证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-034
转债代码：118038 转债简称：金宏转债
金宏气体股份有限公司
可转债转股遵守暨股份变动公告
本公司董事会及举座董事保证本公告执行不存在职何不实记录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其执行的信得过性、准确性和完满性照章承担法律拖累。
攻击执行辅导：
? 累计转股情况：金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定
对象刊行可调治公司债券“金宏转债”自 2024 年 1 月 21 日（非交已往顺延至下
一交已往，即 2024 年 1 月 22 日）起可调治为公司股份。猖狂 2025 年 6 月 30 日，
“金宏转债”累计有东说念主民币 112,000.00 元已调治为公司股票，转股数目为 5,535
股，占“金宏转债”转股前公司已刊行股份总和 486,943,142 股的 0.0011%。
? 未转股可转债情况：猖狂 2025 年 6 月 30 日，“金宏转债”尚未转股的
可转债金额为 1,015,888,000.00 元，占“金宏转债”刊行总量的 99.9890%。
? 本季度转股情况：自 2025 年 3 月 31 日起至 2025 年 6 月 30 日，“金宏
转债”共有东说念主民币 2,000.00 元已调治为公司股票，转股数目为 105 股，占“金宏
转债”转股前公司已刊行股份总和 486,943,142 股的 0.0000%。
一、可转债刊行上市约略
阐述中国证券监督处理委员会出具的《对于本旨金宏气体股份有限公司向不
特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司
获准向不特定对象刊行可调治公司债券10,160,000张，每张债券面值为东说念主民币100
元，召募资金总和为1,016,000,000.00元，扣除刊行用度东说念主民币11,840,377.36元后，
公司本次召募资金净额为1,004,159,622.64元。刊行神气收受向公司在股权登记日
（2023年7月14日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司（以
下简称中国结算上海分公司）登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余
额（含原鼓动拔除优先配售部分）通过上交所交往系统网上向社会公众投资者发
行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起
六年，即自2023年7月17日至2029年7月16日。
经上海证券交往所自律监管决定书〔2023〕171号文本旨，公司101,600万元
可调治公司债券于2023年8月10日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“金
宏转债”、债券代码为“118038”。
阐述关系轨则和《金宏气体股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券
召募证明书》（以下简称《召募证明书》）的商定，公司本次刊行的“金宏转债”
自2024年1月21日（非交已往顺延至下一个交已往，即2024年1月22日）起可调治
为本公司股份。“金宏转债”的运行转股价钱为27.48元/股。历次转股价钱调治
情况如下：
因公司于2024年4月25日在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司办理
杀青公司2021年阻挡性股票激勉操办初次授予部分第三个包摄期及预留授予部
分第二个包摄期包摄股份626,119股的新增股份的登记手续，经预料，“金宏转
债”转股价钱自2024年4月30日起由27.48元/股调治为27.46元/股。具体执行详见
公司于2024年4月27日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）涌现的《对于
本次部分阻挡性股票包摄登记完成后调治可转债转股价钱暨转股停牌的公告》
（公告编号：2024-047）。
因公司奉行2023年年度权柄分配，“金宏转债”的转股价钱自2024年5月23
日起由27.46元/股调治为27.12元/股。具体执行详见公司于2024年5月16日在上海
证券交往所网站（www.sse.com.cn）涌现的《对于奉行2023年年度权柄分配调治
“金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-054）。
因公司奉行2024年半年度权柄分配，“金宏转债”的转股价钱自2024年9月
海证券交往所网站（www.sse.com.cn）涌现的《对于奉行2024年半年度权柄分配
调治“金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-098）。
因公司股票价钱涉及《召募证明书》中轨则的转股价钱向下修正条件，经公
司2024年10月14日召开的2024年第二次临时鼓动大会审议并授权及同日召开的
第六届董事会第一次会议审议通过，“金宏转债”的转股价钱自2024年10月16
日起由26.97元/股调治为19.07元/股。具体执行详见公司于2024年10月15日在上海
证券交往所网站（www.sse.com.cn）涌现的《对于向下修正“金宏转债”转股价
格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-118）。
因公司奉行2024年年度权柄分配，“金宏转债”的转股价钱自2025年5月16
日起由19.07元/股调治为18.97元/股。具体执行详见公司于2025年5月12日在上海
证券交往所网站（www.sse.com.cn）涌现的《对于因奉行2024年年度权柄分配调
整“金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-024）。
二、可转债本次转股情况
“金宏转债”的转股期自 2024 年 1 月 21 日（非交已往顺延至下一个交已往，
即 2024 年 1 月 22 日）至 2029 年 7 月 16 日止。自 2025 年 3 月 31 日起至 2025
年 6 月 30 日，“金宏转债”共有东说念主民币 2,000.00 元已调治为公司股票，转股数
量为 105 股，占“金宏转债”转股前公司已刊行股份总和 486,943,142 股的
猖狂 2025 年 6 月 30 日，“金宏转债”累计有东说念主民币 112,000.00 元已调治为
公司股票，转股数目为 5,535 股，占“金宏转债”转股前公司已刊行股份总和的
截 至 2025 年 6 月 30 日 ， “ 金 宏 转 债 ” 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为
三、股本变动情况
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股变动
（2025 年 3 月 31 日） （2025 年 6 月 30 日）
有限售条件运动股 0 0 0
无穷售条件运动股 481,977,391 105 481,977,496
总股本 481,977,391 105 481,977,496
本次股本变动前后，公司鼓动领有上市公司权柄的股份比例均未涉及《证券
期货法律适宅心见第 19 号——第十三条、第十四条的
适宅心见》中轨则的权柄变动涌现设施。
四、其他
投资者如需了解“金宏转债”的把稳情况，请查阅公司于2023年7月13日在
上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）涌现的《金宏气体股份有限公司向不特
定对象刊行可调治公司债券召募证明书》。
关系部门：证券部
关系电话：0512-65789892
电子邮箱：dongmi@jinhonggroup.com
特此公告。
金宏气体股份有限公司董事会
